آخرین اخبار در مورد پولشویی

گرگان- دومین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه پولشویی موسسه مالی و اعتباری به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام اینکه جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام ...

دادستان شهرستان ری گفت: ۳ نفر از کارمندان فرمانداری شهرستان ری به همراه ۵ نفر از افراد واسطه به اتهام مالی دستگیر شدند. محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ری پیرامون تخلفات برخی کارمندان فرمانداری شهرستان ری اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد اداری، در بهمن ماه سال جاری، تحقیقات و رصدهای اطلاعاتی در این خصوص انجام گرفت. وی گفت: پس از تکمیل تحقیقات ...

تهران- ایرنا - سوئیس توافق کرد تا دارایی مسدود شده ازبکستان به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار که طی دوران تحقیقات در رابطه با دختر « اسلام کریمف» رئیس جمهوری سابق این کشور ضبط کرده بود را بازگرداند. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز ، مراحل تحقیقات جنایی علیه « گلناره کریموف » دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان در سوئیس در رابطه با دارایی‌های مظنون به پولشویی از طریق قراردادهای مخابراتی که تاکنون ب ...